一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2016年4月26日下午2：00。
网络投票时间为：2016年4月25日至4月26日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15:00至4月26日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2016年4月18日。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
4、审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、审议《关于公司董事、高级管理人员等关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于公司与周国辉签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
10、审议《关于同意周国辉免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、审议《关于公司向晋商银行股份有限公司太原南内环西街支行申请授信额度给山西省内的控股子公司使用，并由公司为其提供担保的议案》
12、审议《关于公司控股子公司宁波市骏隆供应链管理有限公司向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
15、审议《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东盛支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
16、审议《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司EternalAsia(S)Pte.Ltd提供经营性担保的议案》
17、审议《关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司出资设立怀化鑫怡商贸有限公司的议案》
18、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立江西怡站通深度物流有限公司的议案》
19、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司三明华亚供应链管理有限公司共同出资设立三明中允商贸有限公司的议案》
20、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆怡亚通嘉乐供应链管理有限公司的议案》
21、审议《关于公司控股子公司宁波一诚供应链管理有限公司出资设立宁波嘉亿乐电器有限公司的议案》
22、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立云南怡悦深度物流有限公司的议案》
公司将对本次股东大会第1项至第10项议案分别进行中小投资者表决单独计票。
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上发布的《第四届董事会第五十次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
1、截止2016年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋三楼
2、登记时间：2016年4月20日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年4月20日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼证券部，邮编：518114。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2016年4月26日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令，买入
B、输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、投票举例
①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：
3、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可登录网址：http://wltp。cninfo。com。cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp。cninfo。com。cn，进行互联网投票系统投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。
六、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
邮箱：002183@eascs。com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼
邮编：518114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：身份证号码：
持股数量：股股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通股票代码：002183公告编号：2016-095
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2016年4月5日以电子邮件形式发出，会议于2016年4月8日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件，公司对自身经营情况以及相关事项进行了逐项检查，公司监事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
本议案需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司拟向特定对象非公开发行股票不超过30,000万股（含30,000万股），募集资金总额不超过人民币600,000万元。其中，周国辉拟认购本次非公开发行的股票金额不低于10亿元，不超过20亿元。
因公司实际控制人周国辉认购本次
