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__中国铝业股份有限公司公告（系列）2013-05-10来源：证券时报网作者：证券代码:601600股票简称:中国铝业公告编号:临2013-011
中国铝业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于２０１３年５月９日９：００在北京市海淀区西直门北大街６２号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事９人，出席董事９人，其中吕友清先生委托熊维平先生代为出席并按其已表示的意愿进行投票，石春贵先生以电话方式参加了本次会议。公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议由熊维平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案等１９项议案，通报了关于公司第五届监事会监事候选人的提名情况。会议形成了如下决议：
一、审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
１、同意下述人士作为公司第五届董事会董事候选人：
执行董事候选人：熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先生、蒋英刚先生；
非执行董事候选人：刘才明先生、王军先生；
独立非执行董事候选人：吴建常先生、赵铁锤先生、马时亨先生。
（上述提名董事候选人简历请见附件）
２、同意将上述董事候选人提交公司２０１２年度股东周年大会履行选举程序。
３、公司全体独立董事认为：公司第五届董事会董事候选人的提名符合有关法律、法规及公司章程的规定。
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
二、审议通过了关于制订２０１３年度公司董事、监事目标薪酬的议案
１、同意公司董事、监事２０１３年度目标薪酬标准。
２、同意将上述薪酬标准事项提交公司２０１２年度股东周年大会审议、批准。
３、公司全体独立董事认为：上述薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公司章程的规定。
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
三、审议通过了关于制订《中国铝业股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬分配方案》的议案
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
四、审议通过了关于制订２０１３年度公司高级管理人员目标薪酬的议案
１、同意公司高级管理人员２０１３年度目标薪酬标准。
２、公司全体独立董事认为：上述薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公司章程的规定。
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
五、审议通过了关于２０１３－２０１４年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
１、同意为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险（２０１３年５月１８日至２０１４年５月１７日）。
２、同意将上述接续购买董事、监事、高级管理人员责任保险的事项提交公司２０１２年度股东周年大会审议、批准。
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
六、审议通过了关于公司调整本部机构设置的议案
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
七、审议通过了关于公司撤销执行委员会设置的议案
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
八、审议通过了关于公司撤销首席执行官职位设置的议案
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
九、审议通过了关于公司解聘谢洪先生副总裁职务的议案
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
十、审议通过了关于公司解聘刘强女士董事会秘书职务的议案
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
十一、审议通过了关于公司解聘申慧女士证券事务代表职务的议案
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
十二、审议通过了关于公司聘任许波先生、李东光先生为副总裁的议案
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
十三、审议通过了关于公司聘任许波先生为董事会秘书的议案
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
十四、审议通过了关于公司聘任杨锐军先生为证券事务代表的议案
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
十五、审议通过了关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案
１、同意中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）在境外发行不超过１０亿美元的永续债券。公司为中铝香港本次发行债券提供担保，相关担保授权已经获得公司第四届董事会第三十五次会议审议，待２０１２年度股东周年大会审议、批准。
２、同意将上述中铝香港发行永续债券事项提交公司２０１２年度股东周年大会审议、批准。
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
十六、审议通过了关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的议案
１、公司同意中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“宁夏能源”）为其全资子公司宁电光伏材料有限公司和宁夏宁电硅材料有限公司提供贷款担保。
２、同意将上述宁夏能源提供担保事项提交公司２０１２年度股东周年大会审议、批准。
议案表决情况：有权表决票数９票，同意９票，反对０票，弃权０票
十七、审议通过了关于公司拟整体转让所持相关铝加工企业股权的议案
１、同意公司在北京产权交易所公开挂牌整体转让所持有的八家铝加工企业的股权。
２、鉴于本次整体股权转让交易可能构成关联交易，董事会同意将本次整体转让股权的事项提交公司２０１２年度股东大会审议、批准。
议案表决情况：有权表决票数６票，同意５票，反对０票，弃权１票
十八、审议通过了关于公司拟转让西北铝加工分公司资产的议案
１、同意公司整体转让西北铝加工分公司的全部资产（含负债）。
２、鉴于本次交易可能构成关联交易，董事会同意将本次转让西北铝加工分公司资产的事项提交公司２０１２年度股东周年大会审议、批准。
议案表决情况：有权表决票数６票，同意５票，反对０票，弃权１票
十九、审议通过了关于公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的议案
１、同意公司转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产（含负债）。
２、鉴于本次交易可能构成关联交易，董事会同意将本次转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的事项提交公司２０１２年度股东周年大会审议、批准。
议案表决情况：有权表决票数６票，同意５票，反对０票，弃权１票
特此公告。
附件：中国铝业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
执行董事候选人
熊维平先生，５６岁，现任中国铝业股份有限公司董事长、执行董事，同时担任中国铝业公司总经理。自２００１年起任职于本公司，２００６年离任，２００９年复任。熊先生毕业于中南工业大学矿物工程专业，获工程博士学位，并在北京大学光华管理学院完成经济学博士后研究工作。熊先生拥有经济、企业管理和金属矿业等方面的学术成果和丰富的实践经验，兼任北京大学光华管理学院教授、博士生导师，是享受国务院政府特殊津贴的专家，被原国家人事部批准为“国家有突出贡献的中青年专家”。熊先生曾先后担任共青团湖南省委副书记，全国青联常委、湖南省青联主席，中南工业大学常务副校长兼工商管理学院院长、教授、博士生导师，中国铜铅锌集团公司副总经理，中铝公司副总经理，中国铝业股份有限公司执行董事、高级副总裁、总裁及香港中旅（集团）有限公司副董事长、总经理。
罗建川先生，４９岁，现任中国铝业股份有限公司执行董事、总裁，自２００１年起任职于本公司。罗先生１９８５年毕业于昆明理工大学采矿专业，持有中南大学博士学位，教授级高级工程师。他长期从事有色金属企业管理工作，在有色金属企业运营管理方面具有丰富的专业经验和管理能力。罗先生曾任中国有色金属工业总公司铅锌局工程师，海口南新实业公司经理，金鹏矿业开发公司总经理助理，北京鑫泉技贸公司副总经理、总经理，中国有色金属工业贸易集团公司总经理助理，中国铜铅锌集团公司贸易部副主任，中铝国际贸易有限公司总经理，中国铝业股份有限公司营销部总经理、中国铝业股份有限公司副总裁、高级副总裁。
刘祥民先生，５０岁，现任中国铝业股份有限公司执行董事、高级副总裁，自２００１年起任职于本公司。刘先生１９８２年毕业于中南工业大学有色冶金专业，持有中南大学博士学位，是教授级高级工程师。刘先生长期从事有色金属冶金研究和企业管理工作，具有丰富的专业和管理经验，曾担任中州铝厂氧化铝分厂副厂长、厂长，中州铝厂副厂长，中国铝业股份有限公司中州分公司总经理、中国铝业股份有限公司副总裁。
蒋英刚先生，４９岁，现任中国铝业股份有限公司副总裁，自２００１年起任职于本公司。蒋先生毕业于中南矿冶学院有色金属冶金专业，获工学学士学位，在职取得中南大学冶金工程专业硕士学位，教授级高级工程师。蒋先生具有丰富的市场营销、企业管理、风险控制等方面的经验。曾先后担任青海铝厂基建计划处技术员、电解分厂技术员、车间副主任、技术科副科长，青海铝厂企管处副处长、处长，青海铝厂第一电解铝厂厂长，青海铝厂副厂长（青海铝业公司副总经理），青海铝业公司总经理，中国铝业股份有限公司青海分公司总经理。蒋先生目前还是山西华圣铝业有限公司董事长、焦作万方铝业股份有限公司董事长。
非执行董事
刘才明先生，５０岁，现任中国铝业股份有限公司非执行董事。刘先生毕业于复旦大学经济学院，博士研究生，高级会计师，中国注册会计师。刘先生长期在国有大型企业从事财务管理工作，在财务及企业管理方面拥有丰富的经验，曾担任中国有色金属对外工程公司财务处副处长、处长，中国有色金属建设集团公司副总经理，中色建设集团有限公司副总经理，中国有色金属建设股份有限公司董事、副总经理，中国有色矿业建设集团有限公司副总经理，中铝公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司董事长，中铝上海铜业有限公司董事长，中铝昆明铜业有限公司执行董事，中国铜业有限公司董事、总裁，中国铝业股份有限公司执行董事、高级副总裁及财务总监。刘先生还曾挂职担任云南省财政厅副厅长，云南省国资委主任，云南省省长助理。
王军先生，４８岁，现任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部总经理。王先生毕业于华中工学院工业与民用建筑业专业，工程师。王先生在财务、企业管理方面具有丰富经验。曾先后担任北京巴布科克威尔科克斯有限公司工程部工程师，中国燕兴总公司房地产开发部副经理，中国信达资产管理公司股权管理部高级副经理、实体管理部高级经理，中国信达资产管理公司托管清算部高级经理、副总经理、总经理。王先生目前还是中国核工业建设股份有限公司董事、开滦（集团）有限责任公司副董事长、翁福（集团）有限责任公司副董事长、贵州开磷有限责任公司副董事长。
独立非执行董事
吴建常先生，７３岁，现任中国钢铁工业协会名誉会长、中国有色金属工业协会名誉会长。吴先生毕业于衡阳矿冶工程学院有色冶金专业，教授级高级工程师。吴先生在企业管理、政务管理、协会管理等方面拥有丰富的经验。曾任中国有色金属工业总公司副总经理、总经理，中国钢铁工业协会常务副会长，冶金工业部副部长，国家冶金工业局副局长等职务。
赵铁锤先生，６１岁，现任十二届全国政协委员、中华全国总工会执委会主席团委员、中国安全生产协会会长。赵先生毕业于中国矿业大学北京研究生部在职研究生班管理工程专业，教授级高级工程师。曾任河南省平顶山矿务局十矿技术员、综掘队副队长、矿务局开拓处科长，十一矿副矿长、大庄矿矿长、四矿矿长，平顶山煤业集团公司副董事长
