（原标题：木林森股份有限公司关于对香港全资子公司增资的公告）
股票代码：002745股票简称：木林森公告编号：2016-038
木林森股份有限公司关于
对香港全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016年6月15日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》。为增强公司全资子公司木林森有限公司（以下简称“木林森有限”）的资本实力，推进其更好地开展海外业务，公司决定以自有资金10,000万美元，以分批方式对木林森有限进行增资。增资完成后，木林森有限注册资本将由目前5,000万美元增加至15,000万美元，公司持有其100的股权。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易需提交股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
公司名称：木林森有限公司
成立日期：2012年6月25日
注册地址：ROOM705,OPULENTBUILDING,NO.402HENNESSYROAD,CAUSEWAYBAY,HONGKONG.HK
注册资本：5,000万美元
经营范围：公司作为海外销售平台，主要拓展公司在海外市场的销售渠道。
木林森有限为公司的全资子公司，公司持有其100的股权。
截止2016年3月31日，木林森有限的资产总额为8,654.73万元，负债总额为4,575.05万元，净资产为4,079.67万元，净利润为207.49万元。以上数据未经审计。
三、出资方式及定价
公司将以木林森有限的注册资本为定价依据，使用自有资金10,000万美元以分批方式对木林森有限进行增资，此次增资完成后，木林森有限的注册资本将由5,000万美元增加至15,000万美元。增资前后木林森有限的股权结构如下：
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
公司此次对全资子公司木林森有限增资旨在通过提升木林森有限的资本实力，增强其自身运营能力及经营资质，有助于推进其更好的开展海外业务，同时有利于进一步优化木林森有限的资本结构，促进其健康快速发展，符合公司发展战略，符合全体股东及公司的利益。木林森有限的经营受其管理运营能力、行业发展的政策性风险、市场行情、行业竞争等多方面的影响，公司将以不同的对策和措施控制风险、化解风险。本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。本次交易不会变更公司的合并报表范围，不会对公司的业绩造成重大影响。增资后，木林森有限的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《木林森股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
特此公告！
木林森股份有限公司
董事会
2016年6月16日
证券代码：002745证券简称：木林森公告编号：2016-040
木林森股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决定于2016年7月1日召开公司2016年第二次临时股东大会，具体内容如下。
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月1日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2016年6月30日-2016年7月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月1日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月30日15:00至2016年7月1日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系（http://wltp。cninfo。com。cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至2016年6月23日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室
7、股权登记日：2016年6月23日（星期四）
8、会议主持人：董事长孙清焕
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。二、会议审议事项
1、审议《关于对香港全资子公司增资的议案》
2、审议《关于增加向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本及修订的议案》；
4、审议《关于公司新增申请发行超短期融资券额度的议案》。
上述议案中，议案1、3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
上述议案已经公司第二届董事会第二十五、二十九次会议审议通过，内容详见2016年4月12日及6月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的公司公告。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2016年6月22日-2016年6月23日（9：00-11：30，13：30-16：30）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司董秘办公室的截至时间为：2016年6月23日16：30。
3、登记地点：
现场登记地点：木林森股份有限公司董事会办公室
信函送达地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号，信函请注明“木林森2016年第二次临时度股东大会”字样。
联系电话：0760-87803366
传真号码：0760-87803399
邮箱地址：ir@zsmls。com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362745
（2）投票简称：木森投票
（3）投票时间：2016年7月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
（4）在投票当日，“木森投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在”委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对”总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
③在”委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
④因本次股东大会审议两项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月30日15：00，结束时间为2016年7月1日15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东办理身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
请登陆网址http://wltp。cninfo。com。cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码
