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深圳华强实业股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/9/7 9:51:45 浏览:750

证券代码:000062证券简称:编号:2016—036

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月5日在公司会议室召开董事会会议,本次会议于2016年8月31日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事,应到董事8人,实到8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议:

一、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《关于聘请会计师事务所的公告》(公告2016-037)。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案投票结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司原董事牛自波先生已辞去董事职务,导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,持有公司70.76股份的控股股东深圳华强集团有限公司向公司提名李曙成先生为第八届董事会董事候选人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

李曙成先生已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、完整,并保证当选后切实履行董事职责。

经公司董事会对李曙成先生的资格审查,同意提名李曙成先生为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司股东大会表决选举。

公司独立董事已发表独立意见,认为李曙成先生董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,程序合法、有效,其具备履行董事职责所应具备的能力。

李曙成先生简历附后。

本议案投票结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于向股份有限公司深圳分行申请3亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》

内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《关于向全资子公司转授信并提供担保的公告》(公告2016-038)。

本议案投票结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告2016-039)。

本议案投票结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2016年9月6日

附件:李曙成先生简历

李曙成先生,1973年5月出生,本科学历,高级经济师。历任肇庆蓝带啤酒公司副总经理、总经理,深圳华强集团有限公司信息中心主任、资产管理部部长、总裁办主任、财务结算中心主任、副总裁,深圳华强广场控股有限公司总经理、芜湖华强旅游城总经理等职务。现任深圳华强集团有限公司总裁、深圳华强新城市发展有限公司董事长、深圳华强集团财务有限公司董事长等职务。目前未持有公司股票,与公司控股股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询,李曙成先生不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000062证券简称:深圳华强编号:2016—037

深圳华强实业股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月5日召开董事会会议,审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,现将有关事项公告如下:

一、聘请会计师事务所相关情况说明

在2015年度审计工作完成后,公司董事会、股东大会未对聘请或续聘公司2016年度审计机构事项做出决议。

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,且为公司服务的审计团队已经连续为公司提供审计服务满5年,根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003]13号)中签字注册会计师连续为上市公司提供审计服务的期限不得超过5年之相关规定,为确保公司审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司慎重筛选、调查和考虑,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2016年度审计机构,聘请期限为一年。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

天健成立于1983年12月,是由我国一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计专业服务机构,持有中华人民共和国财务政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。天健综合实力在2015年中注协百强事务所综合排名第七位,全球排名第十九位。天健执业记录良好,最近3年未曾受过监管机构的处罚。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前与天健相关人员进行了充分的沟通与交流,并对天健的相关资质进行了认真核查,相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。

2、公司已将天健的相关资料提交深圳证监局进行了书面报备。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见,认为天健具有证券、期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,符合公司2016年度财务审计工作要求,同意提交公司董事会审议。

4、公司于2016年9月5日召开董事会会议,审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请天健所为公司2016年度审计机构,聘期为一年。

5、公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为公司此次聘请会计师事务有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,相关审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司利益和股东利益。同意公司聘请天健为公司2016年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

6、本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效,

四、备查文件

1、董事会决议;

2、董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的书面审核意见;

3、独立董事事前认可意见;

4、独立董事意见。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2016年9月6日

证券代码:000062证券简称:深圳华强编号:2016—038

深圳华强实业股份有限公司

关于向全资子公司转授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、担保人:深圳华强实业股份有限公司(以下简称“深圳华强”或“公司”)

2、被担保人:公司全资子公司湘海电子(香港)有限公司(以下简称“香港湘海”)

3、担保基本情况介绍

随着公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司(以下简称“湘海电子”)对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大,根据其从事境外采购业务的全资子公司香港湘海采购业务的实际需要,同意公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订综合授信额度为人民币3亿元(敞口额度人民币2亿元)的《综合授信额度合同》,并将该人民币2亿元额度转授信给公司全资子公司香港湘海,授信期限1年。公司对该转授信部分承担连带担保责任,本次担保的有效期限为自授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起两年。

公司董事会于2016年9月5日召开董事会会议,审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请3亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,本次担保不需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:湘海电子(香港)有限公司

2、住所:新界沙田火炭坳背湾38-40号华卫工贸中心18楼01室至05室

3、成立时间:2012年9月19日

4、业务范围:主要从事电子元器件贸易业务

5、与公司关系:湘海电子为深圳华强全资子公司,香港湘海为湘海电子从事境外采购业务的全资子公司

6、一年又一期主要财务指标:(单位:元)

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:自授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起两年

3、担保金额:2亿元人民币

四、董事会意见

公司董事会全面了解了湘海电子的经营状况,并查阅了湘海电子、香港湘海近期的财务报表。公司董事会认为,湘海电子业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求,公司本次为香港湘海提供担保是为了确保湘海电子向国外著名电子元器件生产商(如:株式会社村田制作所等)增量采购的顺利进行,避免该公司在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限,符合该公司电子元器件分销代理业务扩张的实际需要。湘海电子在电子元器件分销领域经营多年,其拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑湘海电子对境内外原厂进行大批量采购,且其拥有成熟的运作模式及良好信誉。综上所述,此次公司向香港湘海转授信并进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,在本次担保之前,公司及控股子公司累计对外担保余额为约56,000万元人民币;本次担保后,公司及控股子公司累计对外担保余额为约76,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的21.09。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

董事会决议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2016年9月6日

证券代码:000062证券简称:深圳华强告编号:2016—039

深圳华强实业股份有限公司关于

召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月5日召开董事会会议,会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、召集人:深圳华强实业股份有限公司董事会

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

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