证券代码：000662证券简称：天夏智慧编号：2016-123
天夏智慧城市科技股份有限公司关于拟对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月6日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了会议《关于拟对外投资设立孙公司的议案》，现将相关事项公告如下
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况公司全资子公司TeamaxHongKongLimited(以下简称“香港天夏”)，拟在印度设立全资子公司、印度公司注册资本为10万卢比，以自有资金出资，占其注册资本的100；公司全资子公司香港天夏、全资孙公司TeamaxTechnologyLimited(以下简称“英国天夏”)，拟在马来西亚合资设立子公司，马来西亚公司注册资本为40万林吉特，以自有资金出资，香港天夏现金出资26.67万林吉特，持有其
66.7的股权；英国天夏以现金出资13.33万林吉特，持有其33.3的股权。
2、对外投资所必须的审批程序
本次对外投资经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，并授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜。根据深圳证券交易所和公司章程的规定，本次对外投资金额无需提交公司股东大会审议批准。
印度孙公司、马来西亚孙公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、拟设立海外孙公司的基本情况
一)印度孙公司的基本情况1、公司名称：TeamaxSmartIndustryIndiaPrivateLimited(暂定名，以最终注册为准)；
2、注册资本：10万卢比，公司出资比例100；
3、注册地：印度
4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，香港天夏以
自有资金换汇，作为对印度孙公司投资的资金来源；
5、拟定经营范围(以最终注册为准)：智慧城市业务、经营投资
相关行业项目投资、科技贸易业务。
二)马来西亚孙公司的基本情况1、公司名称：TMSMARTCITYSDN.BHD.(暂定名，以最终注册为准)；2、注册资本：40万林吉特，TEAMAXHONGKONGLIMITED现金出
资26.67万林吉特，持有其66.7的股权；TEAMAXTECHNOLOGYLIMITED
以现金出资13.33万林吉特，持有其33.3的股权；
3、注册地：马来西亚
4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，香港天夏、英国天夏以自有资金换汇，作为对马来西亚孙公司投资的资金来源；
5、拟定经营范围(以最终注册为准)：国际贸易及经营投资相关行业项目投资。
三、设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立孙公司的目的和对公司的影响
本次对外投资作为公司国际化战略的重要举措之一，有利于公司
进一步拓展国际市场，提升公司品牌影响力。其次，能及时跟进行业
发展的前沿动态，为公司的战略转型提供支持与服务。再次，对于促进公司开展国际化合作搭建了重要平台。
2、对外投资设立孙公司存在的风险
1)印度、马来西亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司在该地区设立孙公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次孙公司的设立及以后的运营管理带来一定的风险。
2)本次拟投资设立的孙公司尚处于筹备阶段，该公司未来发展存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告！天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2106年12月7日
责任编辑：cnfol001
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