来源时间为：2024-05-09
原标题::2023年年度股东大会会议资料
股票简称：股票代码：600155
数字技术股份有限公司
2023年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二四年五月十五日
目录
一、2023年年度股东大会会议议程.........................................................................................2
二、2023年年度股东大会须知................................................................................................5
三、2023年年度股东大会表决办法说明..................................................................................7
四、会议议案...........................................................................................................................9
议案一公司2023年年度报告全文及摘要....................................................................................9
议案二公司2023年度董事会工作报告........................................................................................10
议案三公司2023年度监事会工作报告........................................................................................19
议案四公司2023年度财务决算报告............................................................................................22
议案五公司2023年度利润分配预案............................................................................................26
议案六公司2023年度独立董事述职报告....................................................................................27
附件一：2023年度独立董事述职报告（张克东先生、刘登清先生、于绪刚先生）...........................28
附件二：2023年度独立董事述职报告（郑卫军先生）...........................................................................34
附件三：2023年度独立董事述职报告（朱玉先生）...............................................................................40
附件四：2023年度独立董事述职报告（钱红骥先生）...........................................................................46
议案七关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案.................................52
议案八关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案.........53议案九关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案.........................................61
议案十关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案............................63
议案十一关于修订《公司章程》的议案..........................................................................................69
附件：《公司章程》修正案.....................................................................................................................71
议案十二关于修订《公司股东大会议事规则》的议案....................................................................86
附件：《公司股东大会议事规则》修正案..............................................................................................87
议案十三关于修订《公司董事会议事规则》的议案........................................................................92
附件：《公司董事会议事规则》修正案..................................................................................................93
议案十四关于修订《公司监事会议事规则》的议案........................................................................98
附件：《公司监事会议事规则》修正案..................................................................................................99
议案十五关于修订《公司独立董事工作制度》的议案....................................................................102
《公司独立董事工作制度》修正案.............................................................................................104
附件：
关于修订《公司关联交易管理办法》的议案....................................................................121
议案十六
《公司关联交易管理办法》修正案..............................................................................................123
附件：
关于修订《公司对外担保管理办法》的议案....................................................................128
议案十七
《公司对外担保管理办法》修正案.............................................................................................129
附件：
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2023年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月15日（星期三）上午9：30
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系
统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：北京市丰台区射击场路15号北京园博大酒店会
议室
四、股权登记日：2024年5月9日
五、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：董事长陶永泽先生
八、出席人员：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
九、现场会议议程：
（一）参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。
（二）主持人宣布会议开始。
（三）主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现场会议
的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列席会议的高级管理人员和中介机构代表。
（四）报告人报告本次股东大会审议议案：
（五）现场股东及股东代表发言、提问，公司董事、经营管理层回
答问题。
（六）推举2名股东代表和监事代表监票人、计票人，现场投票表决。
（七）计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。
（八）主持人宣布现场会议表决结果。
（九）暂时休会，等待网络投票统计结果。
（十）收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣布本次
会议议案现场和网络投票合并表决结果。
（十一）见证律师发表本次股东大会法律意见。
（十二）签署本次股东大会决议和会议记录。
（十三）主持人宣布股东大会结束。
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2023年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使
权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、公司现场设股东大会秘书处，具体负责大会有关程序、资料方
面的事宜。
二、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任何人不
得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会场
