股票代码:002202股票简称:公告编号:2013-027
债券代码:112060债券简称:12金风01
新疆金风科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年6月26日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司本部会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席董事8名，董事胡阳女士因工作原因未能出席，委托董事武钢先生代为出席及表决；公司监事4名、高管人员6名列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》：
会议选举武钢先生为公司第五届董事会董事长；李荧先生为副董事长，任期至本届董事会届满。
公司董事会换届后武钢先生将不再担任公司CEO，作为公司董事长，武钢先生选择把主要精力放在金风科技的发展战略和发展方向的把握，协调公司与政府以及行业机构的关系，这些都将有助于公司的长远发展。
上述人员简历详见附件一：董事简历。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员的议案》：
会议选举产生了董事会各专业委员会委员：
战略决策委员会委员：武钢先生、王海波先生、曹志刚先生、胡阳女士、于生军先生、杨校生先生；根据公司《战略决策委员会工作细则》，由董事长武钢先生担任主任委员；
薪酬与考核委员会委员：杨校生先生、罗振邦先生、黄天祐先生、武钢先生、李荧先生，选举杨校生先生为主任委员；
审计委员会委员：黄天祐先生、罗振邦先生、于生军先生，选举黄天祐先生为主任委员；
提名委员会委员：罗振邦先生、杨校生先生、武钢先生，选举罗振邦先生为主任委员。
上述人员任期至本届董事会届满，简历详见附件一：董事简历。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事薪酬的议案》：
同意公司第五届董事会董事薪酬如下：
1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为90万元／年（含税），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定；
2、在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；
3、不在公司担任职务的外部董事不在公司领薪。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》：
同意聘任王海波先生为公司总裁、马金儒女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
马金儒女士简历详见附件二：高级管理人员简历。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁、首席财务官及总工程师的议案》：
同意聘任曹志刚先生、吴凯先生为公司执行副总裁；王相明先生、马金儒女士、杨华先生、刘玮先生为公司副总裁；霍常宝先生为公司首席财务官，刘河先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。
上述人员简历详见附件二：高级管理人员简历。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司审计监察部部长、证券事务代表的议案》：
同意聘任张晓涛女士为公司审计监察部部长、冀田女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
上述人员简历详见附件三。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权转让的议案》；
详见《关于控股子公司赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权转让的公告》（编号2013－029）。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于吉林同力风力发电有限公司股权转让的议案》；
详见《关于吉林同力风力发电有限公司股权转让的公告》（编号2013－030）。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司澳洲GullenRangeWindFarmPtyLtd.股权质押的议案》；
详见《关于全资子公司澳洲GullenRangeWindFarmPtyLtd.股权质押的公告》（编号2013－031）。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为金风国际（泰国）有限公司提供运维合同担保的议案》；
详见《关于为金风国际（泰国）有限公司提供运维合同担保的公告》（编号2013－032）。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司UEPPENONOMEI，S.A.公司债务融资提供担保的议案》；
详见《关于为控股子公司UEPPENONOMEI，S.A.公司债务融资提供担保的公告》（编号2013－033）。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于金风国际为罗马尼亚MIREASA1项目贷款提供担保的议案》；
详见《关于金风国际为罗马尼亚MIREASA1项目贷款提供担保的公告》（编号2013－034）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2013年6月26日
附件一：董事简历
武钢先生简历
武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。
工作经历
1983年－1987年新疆水利水电学校教师
1987年－1992年新疆风能公司风电场场长
1992年－1998年新疆风能公司副总经理
1998年－2001年新疆新风科工贸有限责任公司总经理
2001年－2002年新疆金风科技股份有限公司董事、总经理
2002年－2006年新疆金风科技股份有限公司董事长兼总经理
2012年3月至2013年1月新疆金风科技股份有限公司兼公司总裁
2006年至2013年6月新疆金风科技股份有限公司董事长兼CEO
兼职情况
新疆新能源（集团）有限责任公司董事长
新疆风能有限责任公司公司副董事长
武钢先生现持有公司40，167，040股股份，除担任股东单位新疆风能有限责任有限公司副董事长之外，与持股5以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李荧先生简历
李荧，男，生于1935年，毕业于武汉水利学院，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司副董事长。
工作经历
1955年－1958年新疆自治区水利水电设计院
1958年－1979年新疆自治区水利厅水电处
1980年－1985年国家水利部农水局水电处
1985年－1996年国家水利部水电司处长、副司长
1996年－2011年江河农村电气化发展有限公司董事长
2001年3月至今新疆金风科技股份有限公司副董事长
兼职情况
宁德市大港水电站开发有限公司董事长
李荧先生未持有公司股份，未在公司持股5以上股东单位任职，与持股5以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡阳女士简历
胡阳，女，生于1967年，毕业于中央民族大学，经济学硕士，高级经济师，现任中国三峡新能源公司总经济师兼企业管理与法律事务部主任。
工作经历
1994.07－1998.04中国江河水利水电开发公司供水开发部
1998.04－2000.05中国水利投资公司投资开发部、供水分公司干部
2000.07－2002.12湖北省宜城市科技副市长（挂职）
2003.01－2003.02中国水利投资公司办公室副主任
2003.02－2004.02中国水利投资公司资产管理公司总经理助理
2004.02－2006.04中国水利投资公司资产管理公司副总经理
2006.04－2006.10中国水利投资公司资产运营管理公司副总经理
2006.10－2009.05中国水利投资集团公司资产运营管理公司副总经理
2009.05－2010.07中国水利投资集团公司经营管理部总经理
2010.07－2011.08中国三峡新能源公司经营管理部总经理
2011.08－2011.09中国三峡新能源公司企业管理与法律事务部主任
2011.09至今中国三峡新能源公司总经济师兼企业管理与法律事务部主任
2011.09至今新疆金风科技股份有限公司董事
兼职情况
青海省水利水电（集团）有限公司副董事长
内蒙古金海新能源科技股份有限公司董事
胡阳女士未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源公司担任总经济师兼企业管理与法律事务部主任之外，与持股5以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于生军先生简历
于生军，男，汉族，生于1974，新疆财经大学工商管理专业（MBA）毕业，研究生学历，高级工程师，现任新疆风能有限责任公司董事长兼党委书记。
工作经历
1996.09－1998.09乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿，技术员、代班长
1998.10－2012.06新疆风能有限责任公司，历任值班长，项目经理，研发部主任，项目建设部主任，项目发展部主任，党委委员、副总经理
2011.01至2012.06中国三峡新能源公司新疆分公司副总经理
2012.07至今新疆新能源（集团）有限责任公司总经理助理
2012.09至今新疆风能有限责任公司党委书记
2012.11至今新疆风能有限责任公司董事长
2013.01至今新疆金风科技股份有限公司董事
于生军先生持有公司股份6500股，其配偶王春梅持有公司股票8600股，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任董事长兼党委书记之外，与持股5以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王海波先生简历
王海波，男，生于1974年，毕业于新疆财经学院，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。
工作经历
1996.08－2000.03新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管
2000.03－2000.08深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理
2000.08－2001.3新疆新风科工贸有限公司市场部
2001.03－2007.03新疆金风科技股份有限公司，自2001年2月起先后任营销中心主任、投资发展部主任
2005－2010.03新疆金风科技股份有限公司职工监事
2007.04至今历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理、董事长
2010.03－2013.01新疆金风科技股份有限公司副总裁
