4、审计收费：中审华事务所为公司提供2022年度审计服务的费用为140万元，其中年报审计费用105万元和内控审计费用35万元，是以中审华事务所合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。
公司2023年度审计费用将由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中审华进行了审查，认为中审华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审华为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可：公司拟续聘的中审华作为2023年度审计机构，该所具有符合《证券法》要求的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，综上所述，我们同意提交公司董事会审议。
关于续聘公司2023度审计机构的独立意见：我们认为，中审华在公司2022年度审计过程中，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司续聘中审华为公司2023年度会计及内控审计机构，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提交股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于2023年4月13日召开第九届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》，同意继续聘请中审华为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内控审计工作。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表独立意见。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第十五会议决议；
2、第九届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前审核意见；
4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
5、审计委员会履职的证明文件；
6、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2023-018号
天音通信控股股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2,573,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为996.84。经2022年度股东大会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为2,860,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,614,241.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例625.40。
一、担保情况概述
为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。
公司第九届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意为下属公司及下属公司间向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务提供总额不超过270亿元的担保，同时提请股东大会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。
二、担保额度预计情况
单位：万元
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、天音通信有限公司
成立日期：1996年12月2日
注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层
法定代表人：黄绍文
注册资本：120,000万元
经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。
与公司的关系：公司持有天音通信100股权。
2、天音信息服务（北京）有限公司
成立日期：2014年1月2日
注册地点：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号
法定代表人：刘彦
注册资本：30,000万元
经营范围：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。
与公司的关系：公司持有天音通信100股权，天音通信持有天音信息100股权。
3、深圳市天音科技发展有限公司
成立日期：1998年01月16日
注册地点：深圳市福田区梅华路深华科技工业园2号3楼1-7轴
法定代表人：刘彦
注册资本：948.93万元
经营范围：一般经营项目是：手机配件、通信、数码、电子相关产品的购销；信息咨询；通讯设备租赁；货物及技术进出口业务；家用电器产品上门安装维修服务；五金产品的零售；国内货运代理；许可经营项目是：通信产品维修；仓储服务。
与公司的关系：公司持有天音科技89.46股权，天音通信持有天音科技10.54股权。
4、深圳市天联终端有限公司
成立日期：2015年06月04日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：曾富荣
注册资本：30,000万元
经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动。
与公司的关系：公司持有天音通信100股权，天音通信持有天联终端100股权。
5、天音通信（香港）有限公司
成立日期：2018年11月29日
住所：香港中环夏悫道12号美国银行中心大厦25楼2508A室
法定代表人：杨戈
注册资本：30,000万元港币
经营范围：电子、智能产品销售；广告营销咨询服务；软件开发及技术咨询
与公司的关系：公司持有天音通信100股权，天音通信持有天音香港100股权。
6、天音移动通信有限公司
成立日期：2015年12月14日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：刘彦
注册资本：5,000万
经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机、软件及辅助设备批发与零售；机械设备及电子产品批发与零售；家用视听设备批发与零售；互联网产品和信息服务，信息技术咨询服务；软件开发;数据库分析；数据库管理。许可经营项目是：移动通信业务（包括语音、数据、多媒体等）；移动电信服务，其他电信服务；信息系统集成服务；电信业务经营；经营性互联网信息服务企业；增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。
与公司的关系：公司持有天音通信100股权，天音通信持有天音移动100股权。
7、深圳市易天移动数码连锁有限公司
成立日期：2004年09月27日
注册地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园2号厂房深华科技园厂房2栋3层西座
法定代表人：刘彦
注册资本：2500万元
经营范围：一般经营项目是:国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);日用品、化妆品、洗涤用品、个人护理用品、剃须产品、纸制品、小家电及其零配件、电池及充电器、文具产品、厨卫用品及日用杂货、家用电器、娱乐健身器材、助力自行车、电动平衡车、无人驾驶航空器、电子雾化设备(不含限制项目)的批发、零售、网上零售；从事再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售；通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务及售后维修服务；经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)；国内贸易；自有物业租赁；软件开发；信息咨询(不含限制项目)；计算机数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术服务；从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,汽车及机动车配件、机动车的销售,二手车销售,汽车租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货运代理、汽车零配件、汽车装饰用品、玩具、游戏游艺设备的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:运营商授权电信业务；劳务派遣及培训。医疗器械销售。食品的销售；机动车修理和维护(限分支机构经营),机动车驾驶服务。
8、上海能良电子科技有限公司
成立日期：2016年08月18日
注册地点：上海市宝山区沪太路5008弄25号-200
法定代表人：刘彦
注册资本：2040.8163万元
经营范围：从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品的销售；通讯设备维修；废旧物资回收（除废旧资源加工、再生利用）；数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品（除象牙及其制品）、工艺饰品、医疗器械批发兼零售；食品销售；从事货物及技术的进出口业务。
