5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年5月15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2023年5月15日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
注1：上述提案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见公司于2023年4月14日发布在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的相关公告。
注2：公司独立董事将在股东大会上进行述职。
注3：提案10属于须经股东大会以特别决议通过的提案。
注4：提案11属于关联交易事项，关联股东须回避表决。
注5：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月17日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2023年5月17日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议
2、第九届监事会第九次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
2023年4月14日
附件一：
天音通信控股股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累计投票议案
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天音通信控股股份有限公司2022年度股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年月日
证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2023-011号
天音通信控股股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2023年4月13日以现场方式召开，本次会议通知于2023年4月2日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《公司2022年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《公司2022年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,872,385.34元，截至2022年12月31日，公司累计可供分配利润为1,084,958,956.69元。
公司2022年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.32元（含税），合计派发现金人民币32,803,214.02元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
公司内部控制自我评价符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况需要，现有的内控制度已基本覆盖公司运营的各个层面和环节，形成了规范的管理体系，对公司经营管理起到了较好的风险防控作用。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》
为确保公司2023年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期为一年。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》
为确保公司2023年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，聘期为一年。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。
公司监事报酬情况详见《2022年年度报告》第四节。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
九、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
详见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
该关联交易是公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方之间的交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害
