红太阳关于公司拟在香港投资设立全资子公司的公告

南京红太阳股份有限公司

证券代码：000525证券简称：红太阳公告编号：2016－027

南京红太阳股份有限公司关于公司拟在香港投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

1、本公司、公司：南京红太阳股份有限公司；

2、红太阳国际实业：红太阳国际实业有限公司(暂定名)。

重要提示：

1、投资标的名称：红太阳国际实业有限公司(以下简称“红太阳国际实业”，暂定名，以相关注册登记机关核准名称为准)。

2、投资标的金额及比例：红太阳国际实业拟定注册资本为8，000万港元，本公司持有红太阳国际实业100股份，为公司的全资子公司。

一、对外投资概述

为充分利用香港成熟的市场优势和良好的商业环境，进一步拓展公司在全球的商机，加快推进公司的国际化进程，经公司审慎研究决定，本公司拟以自有资金8，000万港元在香港投资设立全资子公司红太阳国际实业有限公司(以下简称“红太阳国际实业”，暂定名，以相关注册登记机关核准名称为准)。

2016年4月29日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在拟香港投资设立全资子公司的议案》，并授权经营层办理本南京红太阳股份有限公司次投资相关事宜。本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组、无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资主体

1、公司名称：南京红太阳股份有限公司；

2、注册地址：南京市高淳区桠溪镇东风路8号；

3、法定代表人：杨寿海；

4、注册资本：58077.2873万元人民币；

5、企业类型：股份有限公司(上市)；

6、经营范围：农药生产(按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营)、农药产品包装物的生产、销售(按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营)；

三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、经审计，截至2015年12月31日，本公司总资产8，226，179，537.71元，总负债4，269，450，125.05元，净资产3，956，729，412.66元。2015年营业收入4，556，568，021.48元，营业利润133，920，151.72元，利润

总额192，218，337.66元，归属于母公司净利润181，947，835.82元。

三、拟设立公司的基本情况1、公司名称：红太阳国际实业有限公司(暂定名，以相关注册登记机关核准名称为准)；

南京红太阳股份有限公司

2、注册地址：香港(具体地址以相关注册登记机关核准为准)；

3、法定代表人：杨寿海；

4、注册资本：8，000万港元；

5、企业类型：流通企业；

6、经营范围：国际贸易、商务咨询、财务与投资、融资租赁、技术进出品。(具体经营范围以相关注册登记机关核准为准)

四、对外投资主要内容

公司拟以自有资金8，000万港元在香港投资设立全资子公司红太阳国际实业。

五、对外投资的目的及对公司的影响

通过红太阳国际实业的设立，有利于公司利用香港商业环境自由、法规制度健全、国际信息畅通、金融市场多元、服务优质可靠、地理条件便利等多方面优势，进一步加强公司与国际市场的合作与交流；有利于公司进一步拓展国际业务、加快国际化进程、提高参与国际竞争的综合实力；有利于为股东提供长期稳定的投资回报，对公司将产生积极影响，符合公司战略投资规划及长远利益。

六、投资可能面临的风险

1、本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项，经公司董事会

审议通过后尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，存在一定的不确定性。

2、香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在差异，可

能给香港子公司的运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应香港及世界各地的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、运营管理体系和内部控制制度，全过程、动态化地防控各类风险，确保投资项目各个目标的实现。

3、香港子公司所进行的业务会受到国际经济环境、国家宏观政南京红太阳股份有限公司

策、行业竞争、市场供需等方面的影响，未来公司在资金风险控制及管理机制建设等方面尚存在不确定性，具有一定的潜在风险。

4、公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信

息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项，符合公司的发展战略，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项已经公

司第七届董事会第八次会议审议通过，决策程序合法、合规、有效；

我们同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司。

八、监事会意见

公司全体监事认为：本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项，有利于公司进一步开拓海外市场和促进公司与国际市场的合作、交流，符合公司的整体战略目标；我们同意公司使用自有资金在香港设立全资子公司。

九、备查文件

1、南京红太阳股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

2、南京红太阳股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；

3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的意见函。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董事会

二零一六年四月三十日

责任编辑：cnfol001

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