来源时间为：2018-04-04
证券代码：603167证券简称：渤海轮渡公告编号：2018-023
渤海轮渡集团股份有限公司
关于设立香港恒洋船务有限公司的议案
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
○投资标的名称：香港恒洋船务有限公司(暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准)
○投资金额：2700万元人民币
一、对外投资概述
1、第四届董事会第二次会议审议通过，2017年7月公
司在香港设立全资子公司渤海轮渡(香港)租赁有限公司，主营租赁业务、租赁咨询服务、保理业务。近期渤海轮渡(香港)租赁有限公司拟开展船舶融资租赁业务，为有效控制经营风险，防止由于某一艘船只的营运风险危及到整个公司的运作，有效实现风险止损，渤海轮渡(香港)租赁有限公司拟在在香港设立单船全资子公司，用于开展单船融资租赁业务。
拟设立公司暂定名香港恒洋船务有限公司，注册资本
2700万元人民币，其中渤海轮渡(香港)租赁有限公司出
资2700万元人民币，占100股份，主要经营范围是船舶融资租赁业务。
2、公司于2018年3月29日以书面、邮件和电话方式
发出第四届董事会第十次会议通知，于2018年4月3日以
通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议，会议应到董
事9人，实到董事9人，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立香港恒洋船务有限公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况1、公司名称：香港恒洋船务有限公司(暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准)
2、注册地址：香港
3、公司类型：有限公司
4、注册资本：2700万元人民币5、经营范围：主要经营范围是船舶融资租赁业务。(最终以工商行政管理机关核定为准)
6、出资人及出资方式：渤海轮渡(香港)租赁有限公
司唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币2700万元。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立香港恒洋船务有限公司，可以进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。同时可以有效控制经营风险，防止由于某一艘船只的营运风险危及到整个公司的运作，有效实现风险止损。
四、对外投资的风险分析
开展船舶融资租赁业务，公司对于新业务的经营管理经验有待进一步积累，可能面临运营、管理等方面的风险，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，建立健全风险控制和法务等内控制度。公司将加强对租赁公司的资金管理和对外融资风险的管理，健全风险防范构架，强化客户信用风险管理，运用专业化的运作和管理等方式来降低风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2018年4月4日
责任编辑：cnfol001
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