来源时间为：2024-1-31
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2024年1月31日召开公司第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年2月22日（星期四）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30。
（2）互联网投票系统投票时间：2024年2月22日9：15-2024年2月22日15：00。
（3）交易系统投票时间：2024年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年2月19日
7.出席对象：
（1）截至2024年2月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
2.相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于2024年2月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的第十二届董事会第七次会议决议和相关公告。
3.上述议案1至议案10属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4.根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会审议的议案1、议案3至议案10为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东大会审议的议案2为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。
5.公司此次召开的临时股东大会审议的议案1的子议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06和议案5为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对议案1的子议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06和议案5回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
2.登记时间：2024年2月20日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3.登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
五、其他事项
1.现场会议联系方式
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi。com；
邮政编码：311215。
2.本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1.恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议及公告；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
恒逸石化股份有限公司董事会
二二四年一月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360703
2.投票简称：恒逸投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2024年月日——2024年月日
委托日期：2024年月日
说明：
1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2.在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2024-013
恒逸石化股份有限公司
关于为公司董监高人员购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开的第十二届董事会第七次会议审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：恒逸石化股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币5,000万元
4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月
董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二二四年一月三十一日
证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2024-009
恒逸石化股份有限公司关于确定
2024年度公司对控股子公司担保
及控股子公司间互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）对控股子公司担保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100，敬请投资者注意相关风险。
2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
释义：
公司、恒逸石化指恒逸石化股份有限公司
恒逸有限指浙江恒逸石化有限公司
恒逸聚合物指浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新指浙江恒逸高新材料有限公司
恒逸文莱指恒逸实业（文莱）有限公司
宿迁逸达指宿迁逸达新材料有限公司
浙江逸盛指浙江逸盛石化有限公司
香港天逸指香港天逸国际控股有限公司
恒逸新加坡指恒逸实业国际有限公司
福建逸锦指福建逸锦化纤有限公司
海宁热电指海宁恒逸热电有限公司
海宁新材料指海宁恒逸新材料有限公司
嘉兴逸鹏指嘉兴逸鹏化纤有限公司
双兔新材料指浙江双兔新材料有限公司
太仓逸枫指太仓逸枫化纤有限公司
广西恒逸新材料指广西恒逸新材料有
