一个依托“香港宝马俱乐部”网站，以静态投资的及时、高额回报为诱饵，吸引大量人员加入，然后通过动态投资不断发展下线建点占位的计酬方式获取非法利益。这个涉及全国29个省市自治区4余万人，形成30余层的传销网络，涉案非法资金高达15亿元的特大“香港宝马俱乐部有限公司”非法组织领导网络传销骗局，被江苏省淮安市公安局清浦分局一举破获，该案被公安部列为督办案件。
2012年12月12日，犯罪嫌疑人胡波、陈军等11名网络传销“骨干分子”因涉嫌组织、领导传销活动罪被江苏省淮安市清浦区检察院依法批准逮捕。
2013年1月以来，在我国驻菲律宾大使馆和菲律宾警方的协助下，淮安警方远赴菲律宾马尼拉市开展跨境抓捕行动，抓获19名“上层领导”并遣返回淮安，并查获大量相关物证。
3月6日，淮安市清浦区检察院依法对“香港宝马有限公司”特大网络传销犯罪组织成员刘明、陈兵等18名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。
5月30日，胡波、陈军等19名网络传销“骨干分子”因涉嫌组织、领导传销活动罪被淮安市清浦区检察院依法提起诉讼。
经查，2012年4月至今，“香港宝马俱乐部有限公司”网站以投资境外博彩业为名，要求参加者缴纳5500元获得加入资格，并以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。2012年8月至10月，该案主要犯罪嫌疑人先后前往菲律宾，在该国搭建服务器，继续从事网络传销活动。
六人发展到三千人
2012年10月，淮安市公安局清浦分局网络警察大队在工作中发现，一个名为“香港宝马俱乐部”网站大肆宣扬致富之道及相关操作流程，并极力推荐投资该网站静态投资和动态投资，该市有几十人注册成为会员。警方发现，该网站并无实质经营活动，只以注册会员方式发展下线，会员通过推荐下线获得积分进行运作。
10月26日，淮安市公安局清浦分局对“香港宝马俱乐部”网站立案侦查。同时组织技术人员打入“香港宝马俱乐部”网站内部，详细获取其经营模式及相关操作流程。调查发现，“香港宝马俱乐部”会员间流通资金均为会员投入，根本没有网站以外资金流入。
据犯罪嫌疑人胡波交代，2012年4月初，他和林明等6人创立了“香港宝马俱乐部有限公司”(以下简称宝马公司)，同时在网络上设立了“宝马俱乐部”网站，在网页上写着诱人的广告:“只需在网站简单注册一个号便成为公司的会员，会员可以将钱投给公司，会员最低可投入1000元，最高可投入1000万元，投入的资金数可以是1000元的整数倍，公司每天返还2的利息给会员，并且采取一日一结算的方式支付回报，回报以现金形式返还到会员银行账户，并且承诺投进去的钱可以随时退还本金”，公司称这种投资为静态投资。
犯罪嫌疑人林明对办案检察官说，为了让人相信把钱投给宝马公司没有任何风险，他们谎称公司是将会员投资的钱拿到国外赌场放贷，公司放贷利息是5，返还给会员利息是2，公司赚3。宝马公司成立之初很讲诚信，会员在静态投资中投入10万元，每天就可以得到2的利息，即每天可以拿到2000元利息，这样会员投入的钱只需50天就可以拿回，此后每天便可继续从公司拿利息。
林明大学毕业后又去日本留学3年。2011年回国后的林明在山西开了个装饰店，生意也做得很红火。2012年6月，林明在上网的时候收到一则广告，他点击打开一看是宝马俱乐部，广告上称投钱每天返钱，每天返还2，还可以随时退本钱。
林明抱着试试看的想法先向公司投了1000元钱，他发现第二天自己的账户上真的多了20元利息，接着林明又观察了5天，发现公司很讲信誉，于是他开始从当初投入1000元扩大到10万元投资，另外他还通过QQ与他的好友“聪小慧”、“明群”等介绍香港宝马俱乐部投资情况，并发展他们成为宝马公司会员。后来林明干脆把自己开的店关掉，一心成了宝马公司的管理者。
就这样，在不到一个月的时间里，公司由成立之初的胡波、林明等几名骨干分子迅速发展到3000余人。
《公安部督办“香港宝马”传销案告破涉案15亿元新闻频道》相关参考资料:
公安部挂牌督办、检察院督办雷洋涉案、贵阳警方破获传销案、广西传销案、贵阳传销案、广西省南宁市传销案、传销案、广西特大传销案、广西南宁特大传销案
