4.本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2016年7月14日上午12时前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团董事会办公室。
5.股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
附件三：
出席股东大会的确认回执
致广州友谊集团股份有限公司：
本人：
证券帐户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为广州友谊集团股份有限公司股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2016年7月15日举行的公司2016年第四次临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
年月日
附注：
1.请填上以您名义登记的股份数目。
2.此回执在填妥及签署后须于2016年7月14日12时之前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团董事会办公室。现场登记无须填写本回执。
证券代码：000987证券简称：广州友谊公告编号：2014-049
广州友谊集团股份有限公司
关于理财投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行理财投资的议案》。在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟计划利用不超过人民币【36】亿元额度的自有资金进行委托理财，购买银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月，上述期限和额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案将提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
一、概述
1、理财投资的目的
在不影响公司日常业务正常开展的前提下，拟利用闲置自有资金投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过【36】亿元的自有资金进行投资，上述资金额度可滚动使用。
3、投资产品
本次投资资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品。
4、投资期限
本次投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、投资资金来源
公司进行投资所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。
三、理财投资对公司的影响
理财投资资金安全可控，有利于提高资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。
四、风险控制
公司将按照相关制度进行投资理财决策，实施检查和监控，防范@@投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1.公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.公司进行理财投资的资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3.公司利用自有资金进行理财投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司使用【36】亿元额度进行理财投资，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
六、本次公告前公司理财投资情况的说明
2015年8月27日，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，将理财投资额度由原12亿元调整至15亿元，用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品，上述资金额度可滚动使用，时限为自股东大会审议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，详见公司2015年8月12日、8月28日披露的公告。
七、公司本次公告日前十二月内购买理财产品情况
单位：万元
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董事会
2016年6月30日
