来源时间为：2023-04-12
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知及相关资料于2023年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2023年4月11日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席周亚民先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
监事会对公司董事会编制的2022年年度报告进行了书面审核，认为：
1.公司2022年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
公司2022年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、关于公司2022年度利润分配预案的议案
公司拟定的2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司2021-2023年度股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、关于公司及控股子公司提供2023年担保的议案
子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司拟对下属公司提供担保主要为满足子公司生产经营的资金需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险总体可控。本次提供担保事项审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、关于公司申请2023年银行授信额度的议案
苏美达集团及子公司申请2023年银行授信额度事项主要是为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
六、关于公司2022年度计提减值准备及核销资产的议案
本次计提减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备和核销资产后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次决策程序规范，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
七、关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、自律监管指引及《公司章程》《募集资金管理办法》等规则和内部制度的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
八、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）经营情况良好且发展稳定，符合《企业集团财务公司管理办法》对于经营资质、内控制度建设、风险管控体系的要求。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
九、关于制定《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案
公司制定的风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在国机财务开展金融业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东的利益。董事会对该预案表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
2022年，公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十一、关于2022年度企业内控体系工作报告的议案
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2022年度企业内控体系工作报告》内容反映了公司内部控制状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十二、关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案
公司子公司苏美达集团申请注册超短期融资券额度有利于补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十三、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
公司监事会同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十四、关于支付公司2022年度监事薪酬的议案
公司监事会同意将2022年度监事薪酬的议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司监事会
2023年4月12日
证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2023-012
苏美达股份有限公司
关于公司2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.00元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币394,840,978.19元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,306,749,434股，以此计算合计拟派发现金红利392,024,830.20元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为42.80。2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月11日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了本次利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
2.独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司2021-2023年度股东回报规划》的有关规定，综合考虑了公司经营业绩、股东合理回报及未来发展前景等各种因素，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此我们同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
3.监事会意见
公司拟定的2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司2021-2023年度股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2023年4月12日
证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2023-013
苏美达股份有限公司
关于公司及控股子公司
提供2023年担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏美达香港有限公司、控股子公司永诚贸易有限公司。
●本次担保计划：提供总额不超过98,560万元的综合授信额度担保，担保期限至2023年年度股东大会召开日止。
●截至2022年末，公司实际担保余额为73,527万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
2023年，根据经营发展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“技术公司”）拟对子公司提供总额不超过98,560万元的综合授信额度担保。担保期限至2023年年度股东大会召开日止。具体情况如下：
单位：万元
其中，苏美达集团拟为全资子公司苏美达香港有限公司（以下简称“香港公司”）在中国银行(香港)有限公司申请的18,560万元综合授信额度提供担保。公司控股子公司技术公司拟为其全资子公司永诚贸易有限公司（以下简称“永诚公司”）向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信额度提供担保，担保余额不超过80,000万元。
本次担保事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、被担保人情况
1.香港公司
公司名称：苏美达香港有限公司
注册地址：中国香港
注册资本：3,000万美元
执行董事：王健
主要经营范围：国际贸易、技术咨询服务以及对外股权投资等。
股东情况：苏美达集团持股100
经营情况：截至2022年12月31日，香港公司资产总额52,610.92万元，负债总
