证券代码：600729证券简称：公告编号：临2016-018
重庆百货大楼股份有限公司
第六届三十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届三十八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年4月5日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘请评估师对公司资产进行减值测试的议案》
董事会决定聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对公司2015年末存在可能发生减值迹象的资产包括对存货、固定资产、长期待摊费用等，进行资产减值测试。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于对拟关闭门店及长期亏损门店等计提减值准备的管理办法》
内容详见www。sse。com。cn。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经对2015年末存在可能发生减值迹象的资产包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司决定计提2015年度各项资产减值准备38，411.45万元。具体为：
1、对存货计提存货跌价准备9，330.11万元；
2、公司决定关闭扭亏无望或租约到期的重百临江商场、钓鱼城商厦、重百广安商场、重百电器合江店、新世纪金佛大道超市店、新世纪南津街超市店、新世纪璧山超市店、新世纪经纬大道超市店、新世纪龙头寺超市店和重百遵义香港路超市等门店。
对上述拟关闭门点，计提减值准备1，009.53万元；
3、对超额亏损门店和长期亏损门店计提长期资产减值准备27，896.74万元；
4、对应收账款和其他应收款、可供出售金额资产及其他计提减值准备175.07万元;
考虑所得税影响因素，本次计提各项资产减值准备将减少公司2015年度合并净利润33，494.68万元，相应减少公司2015年末所有者权益33，494.68万元。
董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司《关于对拟关闭门店及长期亏损门店等计提减值准备的管理办法》等相关会计政策，于2015年末对存货、固定资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查。在清查的基础上，聘请重庆华康对上述资产进行减值评估，并根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-020）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司2015年度报告及摘要》
内容详见www。sse。com。cn。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》
内容详见www。sse。com。cn。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司审计委员会2015年度履职情况报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《公司2015年度利润分配预案》
2015年度，公司经审计实现利润总额43，787.44万元，应缴纳企业所得税7，333.84万元，应支付少数股东损益-282.91万元，实现归属于母公司所有者的净利润为36，736.52万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2015年度利润分配预案拟按公司现总股本406，528，465股，按每10股派发现金红利2.80元（含税），共计11，382.80万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
内容详见www。sse。com。cn。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于预计2016年日常关联交易的议案》
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告》（公告编号：2016-021）。
关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避了此议案的表决，由4名非关联董事进行表决。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于授权经理办公会审批2016年度委托理财权限的议案》
董事会授权经理办公会对委托理财金额在23亿元范围内（含23亿元，金额连续十二个月内累计计算）的保本型理财产品投资进行审批。该项授权自董事会决议生效后十二个月内有效。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：600729证券简称：重庆百货公告编号：临2016-019
重庆百货大楼股份有限公司
第六届二十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第六届二十次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年4月5日上午11:00时在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司应出席会议监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席徐晓勇先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司根据重庆华康《减值测试报告》，计提2015年度各项资产减值准备。
监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《公司2015年度报告及摘要》
《公司2015年度报告及摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规、规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
（三）讨论《重庆百货大楼股份有限公司2015年监事会工作报告》
根据监事意见完善报告后提交监事会审议。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2016年4月5日
证券代码：600729证券简称：重庆百货公告编号：临2016-020
重庆百货大楼股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为消除潜在风险，提高财务报表数据的真实性，准确反映公司的经营现状，公司应天健会计师事务所（特殊普通合伙）要求，在2015年度财务审计中聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）对公司的部分存货、长期资产进行减值测试，对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算，并计提减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备目的
近年来，宏观经济下行，消费信心不足，传统消费市场疲软，电子商务、购物中心等新兴业态分流客源，传统零售企业经营模式、业态等逐渐不适应消费需求变化。同时人力资源、租金等要素成本高企，不断压缩传统零售企业盈利空间，经营压力加大，传统零售行业正发生变化。
为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，助力公司下一步转型发展，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，于2015年末对存货、固定资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及长期待摊费用的价值进行了充分的分析，并聘请重庆华康对上述资产进行减值评估，根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、2015年度计提资产减值准备情况
经公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，公司根据重庆华康《减值测试报告》，计提2015年度各项资产减值准备38，411.45万元，具体如下表：
（一）存货减值准备计提情况说明
公司为零售行业，主要存货系库存商品。根据公司会计政策，资产负债表日库存商品采用成本与可变现净值孰低原则计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
公司2015年末存货跌价准备的计提情况如下：
上表中公司2015年末存货拟计提跌价准备余额合计为9，542.76万元，其中2014年末已计提存货跌价准备2，386.68万元，并于2015年度因出售产成品转销2，174.03万元，因此本次拟计提存货跌价准备9，330.11万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例18.98。
（二）长期资产减值准备计提情况说明
公司长期资产主要为商场装修费用及经营设备，由于传统零售企业盈利能力下降，公司近年来存在一些亏损较大的门店。基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对拟关闭门店的长期资产和亏损门店的长期资产进行减值测试。
根据重庆华康评估结果，公司计提长期资产减值准备情况如下：
1、拟关闭门店
