来源时间为：2018-03-29
证券代码：600362证券简称：江西铜业公告编号：2018-009
关于提请股东大会授权董事会批准
对全资子公司提供担保的公告
江西铜业股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
？公司拟提请股东大会授权董事会批准对全资子公司江西铜业香港有限公司(以下简称“江铜香港”)提供总额度不超过2亿美元的担保，对江西铜业(香港)投资有限公司(以下简称“江铜投资”)提供总额度不超过
16亿美元的担保。
？本次担保是否有反担保：否
？授权有效期自2017年股东周年大会之日起至2018年股东周年大会之日止。
？本次授权尚需提交公司2017年股东周年大会审议。
一、担保情况概述2018年3月28日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会批准为全资子公司合计不超过18亿美元的综合授信提供担保的议案》，提请公司股东大会授权公司董事会批准对全资子公司江铜香港和江铜投资向金融机构及保理公司等类金融机构申请合计不超过18亿美元的
综合授信提供担保。其中：对江铜香港提供总额度不超过2亿美元的担保，对江铜投资提供总额度不超过16亿美元的担保。本次担保未提供反担保。待公司董事会获得2017年股东周年大会授权后，授权公司董事长代表公司签署、申请和办理上述担保有关的文件。授权有效期自2017年股东周年大会之日起至2018年股东周年大会之日止。
担保获得融资主要用于：1、江铜香港开展大宗商品贸易项下的正常生产经营所需的流动资金；2、江铜投资将服务于公司总体海外资源并购战略，投资于海外资源项目(包括但不限于矿业基金投资、风险勘探投资、少数股权投资、股权并购投资等)的资金。
二、被担保人基本情况
1、江西铜业香港有限公司
住所：香港湾仔港湾道1号会展办公大楼45楼4501室
成立时间：2012年2月
注册资本：3000万美元
经营范围：进出口贸易、进出口业务结算、境外投融资、跨境人民币结算、保税等。
截至2016年12月31日，江铜香港的总资产为人民币381329.64万元，总
负债为人民币352775.89万元，净资产为人民币28553.77万元。2016年全年实现营业收入为人民币986274.60万元，实现净利润为人民币-2227.16万元。
截至2017年12月31日，江铜香港的总资产为人民币449067.05万元，总
负债为人民币420250.47万元，净资产为人民币28816.57万元。2017年全年实现营业收入为人民币1013986.90万元，实现利润总额1920.09万元。
2、江西铜业(香港)投资有限公司
住所:香港湾仔港湾道1号会展办公大楼45楼4501室
成立时间：2016年6月
注册资本：500万港元
经营范围：项目投资、基金投资、投资管理、投资咨询及经济信息咨询。
截至2016年12月31日，江铜投资的总资产为219.8万港元，总负债为0。
截至2017年12月31日，江铜投资的总资产为2872.74万港元，总负债为
0。
三、担保协议的主要内容
本次担保总额度合计不超过18亿美元。
于本公告日，公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司届时实际签署的担保协议为准，并在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。
四、董事会意见
公司董事会认为，江铜香港和江铜投资近年来经营较为稳定，资信状况良好。
根据公司对江铜香港和江铜投资最新战略定位的调整，本次担保有利于解决境外子公司运营资金需求，从而更好的服务于公司整体海外战略。后续公司将持续关注有关融资使用情况及子公司经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
公司独立董事认为，本次担保没有对公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。被担保方均为公司全资子公司，风险可控。本次担保事项以及决策程序符合相关规定，同意该项议案。
五、公司及其控股子公司累计对外担保情况
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为115572.49万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的2.43。
公司对控股子公司提供的担保总额0元。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1．2018年公司第七届董事会第二十四次会议决议
2．江西铜业股份有限公司独立董事关于对第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
责任编辑：cnfol001
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