4、未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《按照国际会计准则编制的2021年度财务报表》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
本议案需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及香港联合交易所有限公司网站（www。hkexnews.hk）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2021年度利润分配方案》
公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.81元（含税）。截至2021年12月31日，本公司总股本为757,905,108股，以此计算预计合计派发现金红利人民币212,971,335元(含税)，约占公司2021年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.1。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-012）。
与会监事认为：公司2021年度利润分配符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，充分考虑了公司的经营状况、未来发展以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的议案》
同意公司及下属子公司2022年度对外担保额度总计折合约人民币13.36亿元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2022-013）。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2021年度监事会工作报告》
本议案需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2021年年度报告及摘要的书面确认意见
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二二二年三月二十五日
证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告编号：临2022-011
债券代码：175070债券简称：20长飞01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。
毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。
毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
二、项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人陈轶，2007年取得中国注册会计师资格。陈轶2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。陈轶近三年签署或复核上市公司审计报告3份。
本项目的签字注册会计师段瑜华，2006年取得中国注册会计师资格。段瑜华2001年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。段瑜华近三年签署或复核上市公司审计报告3份。
本项目的质量控制复核人为肖中珂。2007年取得中国注册会计师资格。肖中珂2005年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。肖中珂近三年签署或复核上市公司审计报告5份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度本项目的审计收费为人民币600万元，其中年报审计费用人民币550万元、内控审计费用人民币50万元，较上一年审计费用同比增加15.4。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司审计委员会认真审阅了毕马威华振提供的相关材料，并对以往年度毕马威华振在公司审计工作中的表现进行评估，认为毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会同意续聘毕马威华振担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2、公司独立董事对续聘毕马威华振为公司2022年度审计机构发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
毕马威华振具有从事证券相关业务资格，在担任公司2021年度审计机构并进行各项专项审计、财务报表审计及内部控制审计期间，遵循相关法律、法规对独立性的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，品牌声誉良好。该议案的审议程序及确定依据符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意续聘毕马威华振为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司于2022年3月25日召开第三届董事会第十七次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
备查文件：
1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
2、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的事前认可意见
3、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见
4、长飞光纤光缆股份有限公司2021年度审计委员会履职报告
5、毕马威华振关于其基本情况的说明
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二二二年三月二十五日
证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告编号：临2022-012
债券代码：175070债券简称：20长飞01
长飞光纤光缆股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.281元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，预计将于2022年8月31日之前派发，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）期末滚存的累计可供分配利润为人民币3,323,842,776元。经本公司第三届董事会第十七次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币2.81元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为757,905,108股，以此计算合计拟派发现金红利人民币212,971,335元（含税）。公司2021年年度分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.1，本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
上述现金红利预计将于2022年8月31日之前派发，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月25日召开第三届董事会第十七次会议，以同意12票、反对0票、弃权0票审议通过了《2021年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东大会审议。
2、独立董事意
