具体流程为：
①登录http://wltp。cninfo。com。cn，在“上市公司股东大会列表”选择“木林森股份有限公司2016年第二次临时度股东大会”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）本次股东大会有两项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：赖爱梅旷建平
联系电话：0760-87803366
传真电话：0760-87803399
联系邮箱：ir@zsmls。com
联系地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号
3、请参会人员提前10分钟到达会场
备查文件：
1、木林森股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
附件一：《木林森股份有限公司授权委托书》
附件二：《木林森股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议回执》
木林森股份有限公司
董事会
2016年6月16日
附件一：
木林森股份有限公司
授权委托书
兹委托____________先生/女士代表个人/本单位出席木林森股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：________________________________________
委托人持股数：_______________________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：____________________________________
委托人股东账户：_____________________________________________________
受托人身份证号码：___________________________________________________
受托人签字：__________________________________________________________
委托书有效期限：______________________________________________________
委托日期：____________________________________________________________
委托人联系电话：______________________________________________________
附件二：
木林森股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议回执
致：木林森股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席木林森股份有限公司于2016年7月1日14:30举行的2016年第二次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：____________________________
身份证号码或营业执照号码：______________________________
持股数：________________________________________________
股东账号：______________________________________________
联系电话：_______________________________________________
1、请拟参加现场股东大会的股东于2016年6月23日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。
传真：0760-87803399；邮箱：ir@zsmls。com
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002745证券简称：木林森公告编码：2016-037
木林森股份有限公司第二届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年6月15日以现场加通讯方式在本公司五楼会议室召开，会议通知于2016年6月11日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》
为增强香港全资子公司木林森有限公司（以下简称“木林森有限”）的资本实力，推进其更好地开展海外业务，公司决定以自有资金1亿美元，以分批方式对木林森有限进行增资。增资完成后，木林森有限注册资本将由目前5000万美元增加至1.5亿美元，公司持有其100的股权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《关于香港全资子公司签署收购超时代光源（集团）有限公司80股权协议的议案》
木林森股份有限公司之香港全资子公司木林森有限公司拟与严建国签订收购超时代光源（集团）有限公司80股权的协议书——《严建国、木林森有限公司及超时代光源（集团）有限公司有关出售及购买超时代光源（集团）有限公司之80已发行股份的买卖协议》。根据该协议，公司将以现金方式收购严建国持有超时代光源80的股权。交易金额为315,520,000元人民币，资金来源为公司自筹资金。本次股权收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于增加向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
2015年度股东大会审议并通过了《关于2016年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》，公司及子公司在2016年度申请银行综合授信敞口额度及贷款的额度确定为人民币36亿元。随着公司业务规模的不断扩大，公司及子公司扩产及经营所需一年期的票据结算额度比重需求也不断增加，此前授予的银行授信敞口及贷款额度已不足以满足公司对上述业务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向银行申请新增授信敞口额度24亿元，2016年向银行申请综合授信敞口额度及贷款的额度增加至60亿元。在该额度范围内，拟授权公司董事长孙清焕就综合授信、贷款和相应的资产抵押、质押等事项作出决定，并在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，及授权有关人员办理相关贷款手续。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订的议案》
经中国证监会“证监许可[2016]414号”文核准，木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）非公开发行83,827,918股A股股票（以下简称“本次发行”）已于2016年5月27日完成。
本次发行完成以后，公司股份总数由444,500,000股变更为528,327,918股，注册资本相应由人民币444,500,000元变更为人民币528,327,918元。
公司根据本次发行后的情形对《公司章程》中涉及股本的相关条款予以修订。修订内容如下：
修订前：
第六条公司注册资本为人民币44,450万元
第十八条公司目前总股数为44,450万股，公司股份姓名（名称）、认购的股份数、持股比例、出资时间及出资方式如下：
第十九条公司发行的股份全部为普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币528,327,918元
第十八条公司的发起人为：孙清焕，目前持股为355,660,700股；中山市榄芯实业投资有限公司，目前持股为7,320,000股；易亚男，目前持股为1,098,000股；赖爱梅，目前持股为1,098,000股；林文彩，目前持股为823,500股。
第十九条公司的股份总数为528,327,918股，528,327,918股均为人民币普通股，公司无其他种类股份。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，提议2016年7月1日于公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
木林森股份有限公司
董事会
2016年6月16日
证券代码：002745证券简称：木林森公告编号：2016-039
木林森股份有限公司关于全资子公司签订收购香港超时代光源（集团）有限公司之80股权协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之香港全资子公司木林森有限公司（以下简称“木林森有限”）与严建国先生签订了《严建国、木林森有限公司及超时代光源（集团）有限公司有关出售及购买超时代光源（集团）有限公司之80已发行股份的买卖协议》（以下简称“《收购协议》”），公司以人民币315,520,000元的价格受让严建国先生持有的超时代光源（集团）有限公司（以下简称“超时代光源”或“目标公司”）80股权。
2、本次股权收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
1、公司第二届董事会第二十九次会议于2016年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于香港全资子公司签署收购超时代光源（集团）
