来源时间为：2023-08-12
二、本次分拆上市的发行方案概况.....................................................................................18
三、本次分拆上市需履行的程序及获得的批准.................................................................19
四、本次分拆对上市公司的影响.........................................................................................20
第二节上市公司基本情况...........................................................................................................21
一、公司基本信息.................................................................................................................21
二、控股股东及实际控制人情况.........................................................................................21
三、最近三年主营业务发展情况.........................................................................................22
四、主要财务数据及财务指标.............................................................................................27
五、最近三年控制权变动情况.............................................................................................27
六、最近三年重大资产重组情况.........................................................................................27
七、公司及其主要管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况.27
八、公司及其主要管理人员最近三年的诚信情况.............................................................28
第三节拟分拆主体基本情况.......................................................................................................29
一、拟分拆基本情况.............................................................................................................29
二、股权结构及控制关系.....................................................................................................29
三、最近三年主营业务发展情况.........................................................................................33
四、主要财务数据及财务指标.............................................................................................34
五、规范运作情况.................................................................................................................34
第四节本次分拆可行性分析.......................................................................................................35
一、本次分拆上市符合《分拆规则》的规定.....................................................................35
二、独立财务顾问、法律顾问、审计机构对本次分拆是否符合《分拆规则》发表的明
确意见.....................................................................................................................................39
第五节风险因素..........................................................................................................................41
一、与本次分拆相关的风险.................................................................................................41
二、与拟分拆主体相关的风险.............................................................................................41
三、股票市场波动风险.........................................................................................................42
四、不可抗力风险.................................................................................................................42
第六节其他重要事项...................................................................................................................43
一、本次分拆对保护投资者合法权益的安排.....................................................................43
二、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明.........................................................45
第七节独立董事及证券服务机构关于本次分拆的意见...........................................................47
一、独立董事意见.................................................................................................................47
二、独立财务顾问意见.........................................................................................................47
三、法律顾问意见.................................................................................................................48
四、审计机构意见.................................................................................................................48
第八节本次分拆相关证券服务机构...........................................................................................49
一、独立财务顾问.................................................................................................................49
二、法律顾问.........................................................................................................................49
三、审计机构.........................................................................................................................49
释义
本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
简称释义
预案、本预案指《深圳市燃气集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市的预案》
公司、本公司、上市公司、深圳燃气指深圳市燃气集团股份有限公司
拟分拆主体、拟分拆子公司、斯威克指江苏斯威克新材料股份有限公司
本次分拆、本次分拆上市指深圳市燃气集团股份有限公司分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市
本次发行指江苏斯威克新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票
深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深燃新能源指深圳深燃新能源产业发展有限公司
深燃创新指深圳市深燃创新投资有限公司，与深燃新能源的控股股东均为深圳燃气、实际控制人均为深圳市国资委，为深燃新能源的一致行动人
深燃鲲鹏指深圳市深燃鲲鹏私募基金股权投资管理有限公司，与深燃新能源的控股股东均为深圳燃气、实际控制人均为深圳市国资委，为深燃新能源的一致行动人
