马时亨先生，６１岁，香港大学文学学士。２００２年担任香港特区政府财经事务及库务局局长，２００７年担任商务及经济发展局局长，２００８年７月离任。曾任加拿大皇家银行多美年证券行英国分公司董事总经理，美国大通银行私人银行部董事总经理及亚洲主管，摩根大通私人银行亚太区行政总裁，熊谷组（香港）有限公司副主席及董事总经理，电讯盈科有限公司财务总裁及执行董事，香港铁路有限公司非执行董事。马先生目前还担任中投公司国际咨询委员会委员、香港中策集团有限公司高级顾问、华润置地有限公司独立非执行董事、加拿大赫斯基能源公司董事、中粮集团外部董事、香港大学经济金融学院名誉教授、中央财经大学会计学院荣誉顾问、香港理工大学高级管理深造学院教授及美国银行集团全球顾问委员会委员。２００９年被香港特区政府颁授金紫荆星章，２０１０年被香港特区政府委任为非官守太平绅士。
备查文件：
１、中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议
２、中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见
中国铝业股份有限公司董事会
2013年5月9日
证券代码:601600股票简称:中国铝业公告编号:临2013-012
中国铝业股份有限公司
关于公司部分高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司董事会收到公司副总裁谢洪先生的书面辞职报告。因工作变动另有任用，谢洪先生申请辞去公司副总裁的职务。
根据工作需要，经公司第四届董事会换届提名委员会提名，聘任许波先生、李东光先生为公司副总裁。以上高级管理人员变更自公司第四届董事会第三十七次会议批准之日起生效。
公司董事会对谢洪先生担任副总裁期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：许波先生、李东光先生简历
许波先生，４９岁，现任中国铝业股份有限公司总裁助理、中铝能源有限公司执行董事、总经理。许先生毕业于华北水电学院水工结构工程专业，获工程硕士学位，并获中国人民大学经济学专业博士学位，高级工程师。许先生具有丰富的并购重组、资本运作、企业管理等方面的经验，在煤炭、电力等能源领域有较高声望。曾先后担任电力机械局水电与施工机械处副处长、局办公室主任兼中国华电电站装备工程（集团）总公司钢结构部总经理、局长助理，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总经理，中国华电工程（集团）公司常务副总经理、总经理，华电煤业集团有限公司副总经理，中国华电集团公司陕西代表处主任、陕西分公司总经理，华电陕西能源有限公司执行董事、总经理。
李东光先生，５２岁，现任中铝国际贸易有限公司总经理。李先生毕业于鞍山钢铁学院冶金机械专业，获工学学士学位，并获中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位，高级工程师。李先生具有丰富的人力资源管理、市场营销、国际贸易等方面的实践经验，在市场营销领域有较高声望。曾先后担任北京有色冶金设计研究总院冶金设备室工程师，海南金海原材料实业公司副经理，中国有色金属工业总公司人事部副处长、人事教育部机关人事处处长，国家有色金属工业局人事司机关人事处处长、人事司副司长，中铝国际贸易有限公司副总经理，中国铝业公司市场贸易部主任，中国铝业股份有限公司营销部总经理、中国稀土开发公司总经理，中国铝业股份有限公司铝材营销中心总经理。李先生目前还是中铝金属贸易有限公司执行董事、总经理，中铝物资供销有限公司总经理。
备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议
中国铝业股份有限公司董事会
2013年5月9日
证券代码:601600股票简称:中国铝业公告编号:临2013-013
中国铝业股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司董事会收到公司董事会秘书刘强女士的书面辞职报告。因工作变动另有任用，刘强女士申请辞去公司董事会秘书的职务。
根据工作需要，经公司第四届董事会第三十七次会议审议，聘任许波先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第三十七次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。
公司董事会对刘强女士担任董事会秘书期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：许波先生简历及联系方式
许波先生，４９岁，现任中国铝业股份有限公司总裁助理、中铝能源有限公司执行董事、总经理。许先生毕业于华北水电学院水工结构工程专业，获工程硕士学位，并获中国人民大学经济学专业博士学位，高级工程师。许先生具有丰富的并购重组、资本运作、企业管理等方面的经验，在煤炭、电力等能源领域有较高声望。曾先后担任电力机械局水电与施工机械处副处长、局办公室主任兼中国华电电站装备工程（集团）总公司钢结构部总经理、局长助理，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总经理，中国华电工程（集团）公司常务副总经理、总经理，华电煤业集团有限公司副总经理，中国华电集团公司陕西代表处主任、陕西分公司总经理，华电陕西能源有限公司执行董事、总经理。
联系方式
联系地址：中国北京市海淀区西直门北大街６２号
联系电话：０１０－８２２９８３２２
传真：０１０－８２２９８１５８
电子邮箱：ＩＲ＠ｃｈａｌｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议
中国铝业股份有限公司董事会
2013年5月9日
证券代码:601600股票简称:中国铝业公告编号:临2013-014
中国铝业股份有限公司
关于公司证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司董事会收到公司证券事务代表申慧女士的书面辞职报告。因工作变动另有任用，申慧女士申请辞去公司证券事务代表的职务。
根据工作需要，经公司第四届董事会第三十七次会议审议，聘任杨锐军先生为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第三十七次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。
公司董事会对申慧女士担任证券事务代表期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：杨锐军先生简历及联系方式
杨锐军先生，４４岁，现任中国铝业股份有限公司总裁办公室副总经理兼董事会办公室总经理。杨先生毕业于中南财经大学行政管理专业，高级经济师。杨先生具有较丰富的法律事务、企业管理、董事会秘书等方面的经验。曾先后担任大坝发电厂办公室主任兼法律顾问，宁夏电力公司经营管理部法律事务室主任，宁夏发电集团总经理工作部主任，宁夏发电集团董事会秘书，吴忠仪表股份有限公司副总经理，宁夏发电集团副总经济师、董事会秘书、总经理工作部主任、证券法律部主任，宁夏发电集团总经理助理、办公室主任、政策法规股权管理部总经理，宁夏六盘山铁路有限公司董事长，宁夏发电集团副总经理，华能宁夏能源有限公司副董事长，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理。
联系方式：
联系地址：中国北京市海淀区西直门北大街６２号
联系电话：０１０－８２２９８３２２
传真：０１０－８２２９８１５８
电子邮箱：ＩＲ＠ｃｈａｌｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议
中国铝业股份有限公司董事会
2013年5月9日
证券代码:601600股票简称:中国铝业公告编号:临2013-015
中国铝业股份有限公司
关于中铝宁夏能源集团有限公司
为其全资子公司提供银行贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：宁电光伏材料有限公司（以下简称“宁电光伏”）和宁夏宁电硅材料有限公司（以下简称“宁夏宁电”）
本次担保授权最高限额：人民币１．２亿元
本公司累计对外担保余额：人民币１０．３７亿元
截至本公告日止，公司无逾期对外担保。
一、对外担保情况概述
（一）本次对外担保情况
中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“宁夏能源”）为本公司的控股子公司，本公司持有宁夏能源７０．８２％的股权。为确保宁夏能源下属子公司经营业务的持续稳定发展，宁夏能源拟同意为其下属两家全资子公司宁电光伏和宁夏宁电的到期贷款继续提供担保，其中：为宁电光伏提供金额为人民币０．５亿元的保证担保，担保期限３年；为宁电光伏提供金额为人民币０．２亿元的保证担保，担保期限１年；为宁夏宁电提供金额为人民币０．５亿元的保证担保，担保期限３年。上述累计担保总额共计人民币１．２亿元。
（二）内部决策程序
２０１３年５月９日，公司第四届董事会第三十七次会议审议并通过了本担保事项，本担保事项无需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）宁电光伏
名称：宁电光伏材料有限公司
注册地点：宁夏银川经济技术开发区开元西路１９号
法定代表人：梁庆
注册资本：人民币３１２０２万元
经营范围：硅材料的研发、生产和销售；工业硅粉等副产品的生产销售。
与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的７０．８２％的股权，宁电光伏系宁夏能源的全资子公司。
信用等级：
主要财务状况：截至２０１２年１２月３１日，宁电光伏经审计的资产总额为人民币９１０，４７６，９８８．９０元，负债总额为人民币６５４，０１５，５８２．４７元，净资产为人民币２５６，４６１，４０６．４３元，实现净利润人民币－５８，３０３，９５６．８８元。
（二）宁夏宁电
名称：宁夏宁电硅材料有限公司
注册地点：宁夏银川经济技术开发区开元西路６８号
法定代表人：蒲晓东
注册资本：人民币２７８００万元
经营范围：硅材料级副产品的研发、生产和销售；硅石的露天开采和销售。
与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的７０．８２％的股权，宁电光伏系宁夏能源的全资子公司。
信用等级：
主要财务状况：截至２０１２年１２月３１日，宁夏宁电经审计的资产总额为人民币７７９，６９８，４０３．６６元，负债总额为人民币５０３，２４０，８０１．０１元，净资产为人民币２７６，４５７，６０２．６５元，实现净利润人民币－４１６，３９２．８３元。
三、担保协议的主要内容
（一）宁电光伏２０１３年５月１７日从宁夏银行营业部银行申请金额为人民币０．５亿元流动资金贷款，贷款期限为３年，贷款用途为经营周转，宁夏能源为前述银行贷款提供连带保证责任担保，担保期限三年，无反担保。
（二）宁电光伏２０１３年６月１０日从宁夏银行东城支行银行申请金额为人民币０．２亿元流动资金贷款，贷款期限为１年，贷款用途为经营周转，宁夏能源为前述银行贷款提供连带保证责任担保，担保期限一年，无反担保。
（三）宁夏宁电２０１３年５月１８日从宁夏银行营业部银行申请金额为人民币０．５亿元流动资金贷款，贷款期限为３年，贷款用途为经营周转，宁夏能源为前述银行贷款提供连带保证责任担保，担保期限三年，无反担保。
四、董事会意见
（一）根据公司资源和能源战略发展规划，为确保宁夏能源下属子公司经营业务的持续稳定发展，宁夏能
