来源时间为：2024-1-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近年来，光伏产业链成本持续下行，光伏电池技术持续进步，光伏发电转换效率不断提高，光伏凭借高性价优势已成为全球新能源的主力发电模式，海外光伏应用市场迅速发展。海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为光伏电池行业领先企业，为适应全球光伏产业发展趋势，满足全球市场客户需求，公司计划布局海外产能，推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象以及综合竞争力。
公司根据总体发展战略及运营需要，拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。本次募集资金将用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及海外销售运营体系建设，全球研发中心建设及补充营运资金。公司将充分考虑现有股东的利益、结合境内外资本市场的情况，在经股东大会审议批准后18个月内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
2024年1月19日，公司召开了第四届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等与本次发行并上市相关议案。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《第四届董事会第五十六次会议决议公告》等相关公告。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除公司第四届董事会第五十六次审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会备案、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会审核，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，根据本次发行并上市的后续进展情况及时并持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。
本次发行并上市尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2024年1月19日
证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2024-010
海南钧达新能源科技股份有限公司
关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年1月19日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五十六次会议及第四届监事会第三十八次会议，分别审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请德勤关黄陈方会计师行（以下简称“德勤”）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到德勤在H股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请德勤为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。
2、业务规模
截至2022年度，德勤上市公司财务报表审计客户主要行业包括光伏能源、制造业、物流和邮政业、互联网产业、科学研究和技术服务业、电信、传媒及娱乐行业、住宿和餐饮业、交通运输、房地产业以及金融服务业等。
3、投资者保护能力
德勤已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
4、诚信记录
自2020年起，香港财务汇报局对德勤每年进行独立检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对德勤进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对德勤的审计业务有重大影响的事项。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对德勤的执业质量进行了解，认为德勤具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司H股发行并上市财务审计的要求。同意聘请德勤为公司H股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年1月19日召开第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司为本次发行并上市之目的聘任德勤为本次发行并上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。
（三）本次聘请H股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第五十六次会议决议；
2、第四届监事会第三十八次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、拟聘任审计机构的执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2024年1月19日
证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2024-006
海南钧达新能源科技股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议决定于2024年2月5日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十六次会议审议通过，公司将于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024年2月5日（星期一）下午14:30开始。
网络投票时间为：2024年2月5日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月5日9:15~15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年1月31日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年1月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东。）提案1-7及提案12为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案9为提案10生效的前提提案，如提案9未通过表决，则提案10的表决结果也无法生效。
提案1-13已经公司第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会会第三十八次审议通过。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。
三、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2024年2月4日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在2024年2月4日下午15：30点前送达），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
会议联系人：陈伟
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda。com。cn
联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼
邮政编码：570216
6、会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议公告；
2、海南钧达新能源科技股份有限公司第四届监事会会第三十八次会议决议公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
特此通知。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2024年1月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。
2.填报表决意见。
（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为100，提案编码1.00代表提案一，提案编码2.00代表提案二，依此类推。
（2）本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对
